bančništvo

V NKBM naj bi prali denar tudi Srbi in Hrvati

V poslovalnici Maribor je Dijana Đuđić brez težav dvignila skoraj dva milijona evrov gotovine. Iz odredbe Banke Slovenije, ki smo jo pridobili na Dnevniku, je razvidno, da v Banki Slovenije še zmeraj dvomijo o učinkovitosti vzpostavljenih notranjih kontrol za preprečevanje pranja denarja.

Banka Slovenije je že konec leta 2014 opravila celovit pregled poslovanja mariborske banke in ugotovila dolg seznam kršitev, ki bi morale biti odpravljene do konca leta 2015. Ker se to ni udejanjilo, je v letih 2016 in 2017 opravila dodatne preglede in izdala nove odredbe, a banka še zmeraj ni odpravila kršitev. (Foto: Tomaž Skale)

Trenutno najbolj znana komitentka NKBM je bržkone Dijana Đuđić, razvpita posojilodajalka SDS. Čeprav je bil že oktobra 2016 nanjo pozoren urad za preprečevanje pr...

bančništvo NKBM Banka Slovenije pranje denarja Aleš Hauc John Denhof Primož Britovšek Vesna Rožanc Dijana Đuđić

Celoten članek je na voljo registriranim uporabnikom spletne strani Dnevnik.si. Želite nadaljevati?

Registrirajte se PRIJAVITE SE

Ste naročnik tiskane izdaje časnika Dnevnik vsaj od četrtka do sobote ali paketa Digitalni Dnevnik?

Neomejen dostop do spletne strani Dnevnik.si in aplikacije Dnevnik lahko brezplačno uredite tukaj.

Želite neomejen dostop do vseh vsebin, objavljenih na spletni strani in v mobilni aplikaciji Dnevnik?

Pridružete se tukaj, prvi mesec le 1 EUR.

Ste naročnik tiskane izdaje časnika Dnevnik vsaj od četrtka do sobote ali paketa Digitalni Dnevnik?

Želite neomejen dostop do vseh vsebin, objavljenih na spletni strani in v mobilni aplikaciji Dnevnik?

Pomoč pri registraciji in prijavi:

Preberite sorodne prispevke

Hauc: O prenosu terjatev na DUTB so odločali drugi

Ustavni zakon iz leta 1994: zastrupljeni sadež politične enotnosti

Guverner Boštjan Jazbec grožnje povezal s sanacijo bančnega sistema

Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja pod drobnogled vzel sume o Novi KBM