Nova KBM: Američani niso ustavili italijanske pralnice denarja
Dnevnik je pridobil novembrsko odredbo, s katero je Banka Slovenije prepovedala Novi KBM nadaljnjo širitev, ki je za njeno upravo in lastnike ključnega pomena. Inšpekcijski pregled je razkril, da banka v ameriškem lastništvu še zmeraj ni vzpostavila ustreznega nadzora nad področjem pranja denarja.
Navkljub temu, da je Banka Slovenija že leta 2015 zaznala škandalozne serijske kršitve zakonodaje, zaradi katerih teče tudi prekrškovni postopek zoper odgovorne, v Novi KBM še zmeraj nimajo vzpostavljenega ustreznega sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Zato se še zmeraj dogaja, da v njenih poslovalnicah nemoteno odpirajo transakcije račune tuje stranke in podjetja s sumljivim poslovnim ozadjem. (Foto: Tomaž Skale)
Bil je torek, 21. marca lani, ko je Giuseppe B. vstopil v bančno poslovalnico v Slovenski Bistrici. Želja tujca je bila na prvi pogled nenavadna, kajti ni običajno,...
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu je danes ljubljanskega župana Zorana Jankovića spraševala o projektu Stožice, ki ga...
Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja je pod drobnogled vzel sume, da je italijanska mafija prala denar prek Nove KBM, poroča spletni portal...