Sicer pa ATVP vseskozi opozarja vlagatelje na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pri poslovanju z različnimi ponudniki potencialno dobičkonosnih shem, ki za svoje delovanje nimajo ustreznega dovoljenja ATVP ali Banke Slovenije, in se navadno tržijo prek svetovnega spleta. Navedeni posli, ki vlagateljem obljubljajo visoke donose, so zelo tvegani, saj pogosto predstavljajo le krinko, pod katero se skrivajo različne oblike finančnih prevar (tako imenovane ponzijeve sheme, denarne verige ipd.).
Laila Lahmadi - Jelenič, vodja sektorja za odnose z javnostmi, Agencija za trg vrednostnih papirjevOdgovor na članek »Goljufa bi lahko ustavili že prej«
V Dnevniku je bil v rubriki Kronika dne 6. 9. 2013 objavljen članek o sojenju v zadevi oškodovancev v ponzijevi shemi Nella Marconija (družba Remius) z naslovom »Goljufa bi lahko ustavili že prej«. V članku je avtorica Mojca Furlan - Rus povzela navedbe tožnikov, ki za oškodovanje krivijo državne institucije in banke, med njimi tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Slednja naj ne bi »ukrepala, čeprav je vedela, da Marconi nima dovoljenja za trgovanje«. V zvezi s tem pojasnjujemo, da ATVP opravlja nadzor nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov skladno z zakonom o trgu finančnih instrumentov. Ker v navedenem primeru ni šlo za opravljanje investicijskih storitev in poslov, ATVP ni imela pristojnosti za ukrepanje. V primeru družbe Remius je šlo za kaznivo dejanje, ki je dobilo epilog s pravnomočno sodbo.
