Podatki Urada za preprečevanje pranja denarja namreč razkrivajo, da je le nekaj dni po tistem, ko je podjetje Platanus postalo večinski lastnik Term Maribor, za kar je uradno plačalo 30 milijonov evrov, iz Slovenije odšlo skupno sedem milijonov evrov. Denar so za zdaj neznani prejemniki s Cipra in iz Belizeja prejeli z računa, ki ga je na svoje ime odprl mariborski notar Gorazd Šifrer, vsaj uradno pa je romal na dva naslova. Ali so nakup Term Maribor izkoristili za to, da se je iz Rusije prek Slovenije v davčno ugodnejše države steklo več denarja, kot je znašala uradna višina kupnine, ni znano. To bi lahko ugotovila le morebitna preiskava vseh finančnih tokov.
Prve 3,3 milijona evrov je 4. aprila, le nekaj dni po nakazilu kupnine iz Rusije, prejelo »offshore« podjetje Belling Limited iz Belizeja. Že teden dni kasneje, 11. aprila, je 3,7 milijona evrov pristalo na računu ciprske podružnice banke FBME, ki ima sedež v Tanzaniji, zadnja leta pa velja za domeno ruskih poslovnih krogov.
Da sta obe transakciji tako ali drugače povezani s prodajo Term Maribor, nakazuje več indicev. Podlaga za njihovo izplačilo je dokument, označen z datumom 22. marec. Le dan prej se je v Šifrerjevi notarski pisarni zgodilo predzadnje dejanje prevzema Term Maribor. Takrat je namreč odvetnik Oleg Derkach v imenu ruske državljanke Olge Lopaeve podpisal pogodbo o prodaji lastniškega deleža v Platanusu »offshore« podjetjema z Britanskih Deviških otokov in iz Belizeja: Easterland Partners Corp. in Intelco Group Limited.
Le slab teden po tistem, ko je Platanus prešel v last omenjenih podjetij, je NFD Holdingu, Savi in drugim dotedanjim lastnikom nakazal približno 30 milijonov evrov kupnine za Terme Maribor. A očitno transakcij v poslu s tem še ni bilo konec. Tako sta med 4. in 11. aprilom z računa, odprtega pri notarju Šifrerju, sledili dve nakazili v skupni višini sedem milijonov evrov. Da sta ti povezani s samo prodajo Term Maribor, Šifrer včeraj ni zanikal, za dodatna pojasnila pa nas je napotil na odvetnika Matjaža Kirbiša, ki je po prevzemu Term Maribor maja letos postal namestnik predsednika nadzornega sveta družbe. Kirbiš, ki je imel v poslu, za katerim po njegovih navedbah stoji »ruski upravljalski kapital«, pomembno operativno vlogo, izjav včeraj ni želel dajati.
Dodatno skrivnostnost nakazilom daje nejasna povezava med prejemniki sredstev in samo prodajo Term Maribor. Medtem ko je imetnika računa pri banki FBME nemogoče izslediti, je podjetje Belling Limited res registrirano v Belize Cityju, a si z Intelco Group, solastnikom Platanusa, ne delita istega poštnega nabiralnika. Uradno namreč domuje na naslovu družbe Cititrust International Limited, ki se ukvarja z ustanavljanjem podjetij. Direktor Intelco Group je sicer britanski državljan Alfred Victor Brewster, ki živi na Sejšelih. V poslovnih registrih Velike Britanije, Paname in Rusije ga je mogoče najti kot zastopnika več deset podjetij. Kot smo že pred časom poročali, ima Brewster tesne poslovne zveze z ruskimi poslovneži – tudi z nekaterimi, ki jih je mogoče zaslediti v zgodbah o nenavadnih preprodajah delnic ali spletnih prevarah. Oba kupca Platanusa sta pri podpisu pogodbe zastopali dve ruski državljanki: Elena Podolskaya in Marina Nesterova.
Razčlenjevanje možnih vzrokov o tem, zakaj bi denar, nakazan iz Rusije, prek Slovenije potoval v Belize in na Ciper, otežuje tudi dejstvo, da še vedno ni znano, kdo je dejanski lastnik Term Maribor. Derkach, sicer predsednik nadzornega sveta družbe, je že aprila poudaril, da se bodo ti sčasoma razkrili, a se to še vedno ni zgodilo.
