Sicer gre za prvo fazo preiskave, preiskujejo pa se očitki zlorabe položaja in pranja denarja. Med pridržanimi sta bila nekdanja članica uprave banke Manja Skernišak in eden tesnejših Kovačičevih sodelavcev Igor Šujica, direktor KBM Leasing. Kriminalisti so pridržali tudi nekdanjega predsednika uprave NKBM Matjaža Kovačiča, ki so ga kot prvega že izpustili. Nekdanjemu nadzorniku NKBM Ivanu Vizjaku so kriminalisti zasegli dokumentacijo. Dušana Jovanoviča, nekdanjega predsednika nadzornega sveta, ni v Sloveniji.
Predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija za Dnevnik.si teh informacij ni mogel potrditi.
S policije so sporočili, da se "hišne preiskave na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Mariboru izvajajo na 12 naslovih na območju mariborske policijske uprave, pri čemer se preiskujejo tako poslovni kot zasebni prostori. Kot nam je sporočil naš dopisnik, gre pri omenjeni zadevi za domnevno 30 milijonov evrov spornih poslov.
Prav tako se v isti zadevi in za enaka kazniva dejanja na podlagi odredb Županijskih sodišč iz Zagreba in Zadra opravlja 6 hišnih preiskav na Hrvaškem in sicer na območju Zagreba in Zadra, pri izvedbi hišnih preiskav pa v okviru izvajanja mednarodne pravne pomoči sodelujejo tudi preiskovalci iz Slovenije. Tako na območju Republike Slovenije kot na območju Republike Hrvaške se v preiskavah iščejo materialni dokazi, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku". Pri preiskavi sodeluje 85 kriminalistov in policistov. Po zadnjih informacijah je na Hrvaškem pridržanih 5 oseb.
Kriminalisti tudi pri Kovačiču
Naš dopisnik nam je potrdil, da je bilo pred hišo Kovačiča v Štrihovcu pri Šentilju več policijskih avtomobilov. K njemu je zjutraj prišel tudi njegov svak in odvetnik Robert Preininger. Pred hišo sta se nekaj minut pred 9.30 pripeljala še dva moška. Domnevno naj bi šlo za priči pri hišni preiskavi. V ospredju preiskave naj bi bili domnevno koruptivni posli s Hrvaško.
Dopisnik nam je potrdil tudi informacijo, da so kriminalisti na Koroški cesti, kjer naj bi imel stanovanje Igor Šujica, direktor KBM Leasing. Obiskali so tudi sedež podjetja Pom Invest v Mariboru, ki ga vodi nekdanji nadzornik NKBM Ivan Vizjak. Zasegli so mu dokumentacijo.
Vodstvo NKBM za ustrezno obravnavo morebitnih nepravilnosti poslovanja prejšnje uprave
Uprava Nove kreditne banke Maribor "konstruktivno sodeluje" s preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). "Z željo, da se morebitne nepravilnosti preteklega poslovanja prejšnje uprave banke ustrezno obravnavajo in da se preteklo poslovanje razišče čim bolj podrobno, sedanja uprava banke verjame v strokovno in zakonito delo pristojnih organov, s katerimi bo banka tudi v prihodnje konstruktivno sodelovala," je v kratki izjavi dejal Hauc.
Povedal je, da preiskovalci pregledujejo dokumentacijo in opravljajo razgovore z zaposlenimi. Banka pa sicer posluje normalno, prav tako je po njegovih besedah nemoteno poslovanje s strankami v vseh bančnih poslovalnicah.
Je pa napovedal, da se bo po potrditvi izvajalca na seji nadzornega sveta, ki bo predvidoma konec avgusta, v banki pričela revizija, ki bo v določenem delu obsegala tudi izvedbo forenzične revizije poslovanja banke in hčerinskih družb v skupini NKBM v času prejšnje uprave banke.
Uprava bo z rezultati revizije seznanila nadzorni svet ter na podlagi rezultatov, še posebej forenzične revizije, v primeru morebitno ugotovljenih nepravilnosti o njih obvestila nadzorni svet in pristojne organe je napovedal Hauc, ki na dodatna vprašanja novinarjev ni želel odgovarjati.
Pred Haucem je drugo največjo državno banko, kot je znano, kratek čas vodil Andrej Plos, pred njim pa je bil do 1. januarja letos predsednik uprave mariborske banke Matjaž Kovačič. Ta je vodenje NKBM prevzel maja 2005.
Hrvaška zgodba, o kateri je prvi poročal Dnevnik
V preiskavi naj bi šlo za sporne nepremičninske posle, s katerimi naj bi banka izgubila veliko denarja svojega hrvaškega podjetja. Te posle je prvi razkrival prav Dnevnik.
KBM Projekt, hrvaška družba NKBM, je med letoma 2006 in 2009 v nakupe slamnatih podjetij vložila kar 60 milijonov evrov. Ta podjetja so le nekaj mesecev pred tem s posojili NKBM odkupila za 30 milijonov evrov zemljišč v okolici Zagreba, Slavoniji in Dalmaciji.
Preberite: Nove težave NKBM pri razčiščevanju domnevno spornih poslov na Hrvaškem
Novoustanovljeno podjetje naj bi čez noč in mimo bančnih pravil dobilo večmilijonsko posojilo NKBM za nakup zemljišča. Tega pa je kmalu zatem hrvaški lastnik preprodal KBM Projektu v lasti NKBM za ceno, ki je bila nekajkrat višja od vsote, ki jo je plačal za zemljišče.
