S tem se je Sveti sedež uvrstil v nov krog približevanja tako imenovanemu belemu seznamu držav, ki izpolnjujejo mednarodna priporočila o finančni transparentnosti, a kljub temu odbor Sveti sedež opozarja na številne pomanjkljivosti.
Moneyval ugotavlja, da Sveti sedež dobro napreduje pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, da pa je izvajanje te zakonodaje v praksi še vedno precej pomanjkljivo. Tako v večini primerov v Moneyvalu rezultate zakonodaje še pričakujejo.
Sveti sedež še vedno ni izpeljal postopka ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma. Pomanjkljivo so opredeljene vloga in pristojnosti novega finančnega nadzornika nad izvajanjem ukrepov, zato Moneyval Svetemu sedežu priporoča, da vatikanska banka IOR v bližnji prihodnosti dobi neodvisnega nadzornika.
Šibak sistem preverjanja strank
Poleg tega Moneyval ugotavlja, da ima IOR šibak sistem preverjanja strank oziroma izvora denarja pri opravljanju transakcij in preverjanju izvora premoženja politično izpostavljenih strank.
Skrbi jih tudi popolna odsotnost pravil o preverjanju sumljivih in ponavljajočih se večjih finančnih transakcij, za katere nekih ekonomskih razlogov ni mogoče opredeliti. Prav tako pa Sveti sedež ni izpolnil zahteve o petletni hrambi takšnih izsledkov in možnosti pregleda pristojnih nadzornikov.
Vatikan je v odzivu na poročilo danes obljubil, da bo podvojil napore v boju proti pranju denarja. "Danes objavljeno poročilo ni zaključek, temveč je mejnik pri naših dolgotrajnih naporih. Na podlagi ugotovitev v poročilu želimo seveda okrepiti celoten sistem," je dejal Ettore Balestrero, vodja vatikanske delegacije pri Svetu Evrope.
"Pohvale in kritike v poročilu jemljemo zelo resno," je povedal Balestrero in dodal, da se bodo preostalim pomanjkljivostim posvetili čimprej. "Pomembno je, da Sveti sedež uporabi svojo moralno avtoriteto pri širjenju zavedanja o prepogostih mednarodnih zločinih pranja denarja in financiranja terorizma," je še povedal Balestrero.
Sveti sedež je sicer skupaj izpolnil slabo polovico (49 odstotkov) od 45 priporočil Moneyvala in ima tako pred sabo še dolgo pot. Zdaj imajo v Vatikanu največ leto dni časa za izboljšave, nato pa morajo Moneyvalu predati poročilo o napredku.
V Vatikanu so prošnjo za evalvacijo njihove finančne transparentnosti vložili pred več kot dvema letoma.
Prav v zadnjih nekaj mesecih pa so v javnost začeli curljati zaupni vatikanski dokumenti, ki so metali slabo luč prav na finančno poslovanje vatikanske banke.
