39-letni osumljenec iz Srbije in 40, 44 in 45-letni osumljenci iz območja Ljubljane so kot odgovorne osebe gospodarskih družb iz Ljubljane v letih 2006 in 2007 gospodarski družbi iz Novega mesta izdali več lažnih računov za gradbene storitve v višini dobrih 590.000 evrov. 55-letni osumljenec - odgovorna oseba gospodarske družbe iz Novega mesta - jih je plačal in jih upošteval pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV), s tem pa si je njegovo podjetje neupravičeno odbilo 98.500 evrov vstopnega DDV.
Peterico osumljencev iz Ljubljane in Srbije so novomeški kriminalisti ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, saj so denar, pridobljen z zatajitvami finančnih obveznosti, neupravičeno dvigovali in ga prenakazali na tretjo družbo iz območja Ljubljane. Na ta način so oprali 98.500 evrov in za enak znesek oškodovali proračun.
Novomeški kriminalisti v okviru predkazenskega postopka opravljajo tudi finančno preiskavo in bodo na podlagi ugotovitev s poročilom v dopolnitev kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali tudi pobudo za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi v omenjeni višini.
