Kot je razvidno iz sporočila Policijske uprave Kranj, je odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Kranja vlagateljem prikazovala lažne podatke o donosnem vlaganju na trgih tujih valut. Ob zapadlem pogodbenem roku pa družba vlagateljem ni vrnila vloženih sredstev in jim večinoma ni izplačala obljubljenih donosov.
Po podatkih, ki so jih pridobili kriminalisti, je družba od maja 2005 storila najmanj osem kaznivih dejanj goljufije in poslovne goljufije. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj je bila zoper družbo in odgovorno osebo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.
V sodelovanju z Davčnim uradom Kranj pa so kriminalisti raziskali posle gospodarske družbe z območja Domžal, ki je trgovala z rabljenimi vozili višjega cenovnega razreda. Med majem in septembrom 2007 se je izognila plačilu davka na dodano vrednost in davka na motorna vozila.
Zaradi utemeljenega suma storitve najmanj sedmih kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti je bila zoper gospodarsko družbo in odgovorno osebo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.
Zagrožena kazen za odgovorno osebo je v primeru zatajitve finančnih obveznosti do pet let zapora, v primeru poslovne goljufije od enega do 10 let, za goljufijo pa od enega do osmih let. Ker so bila omenjena kazniva dejanja storjena, preden je lani v veljavo stopil nov kazenski zakonik, zanje veljajo določila prejšnjega zakona.
