Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) danes izvajajo preiskovalna dejanja zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.
V sporočilu za javnost so pri NPU zapisali, da na podlagi odredb ptujskega okrožnega sodišča preiskovalci izvajajo 40 hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih vozil na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Koper. Prostost so odvzeli 4 osebam z območja mariborske policijske uprave. V kriminalistični preiskavi se obravnavajo sumi kaznivih dejanj goljufije in pranja denarja, za prvo omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do 8 let, za drugo pa do 10 let.
Oškodovanci prispevke nakazovali v obliki »članarine«
Časnik Večer na spletni strani poroča, da preiskujejo kriminalno združbo okoli lažnega investicijskega sklada Profit Club. Gre za sistem, za katerim sta stala ptujski podjetnik Mitja Petrič in njegova partnerka Urša Šprah, ki se po informacijah Večera že dlje časa skrivata v tujini.
Ker Profit Club ni bil registriran za opravljanje dejavnosti investicijskih skladov, na kar je leta 2010 opozorila Agencija za trg vrednostnih papirjev, so prispevke vlagateljev zakrili kot »članarino«. Slednje pa niso nalagali v delnice, kot so prikazovali ljudem, temveč v številne off-shore družbe v Panami, Švici in Dubaju, ki jih je Petriču pomagal ustanoviti v ZDA živeči poslovnež Jure Valant, navaja Večer.
Precej vlagateljev je najelo celo kredite in vplačalo po nekaj 100.000 evrov, na koncu pa so ostali brez vsega. »Ni šlo za davek na neumnost, saj smo verjeli, da vlagamo denar v pravi investicijski sklad. Vse je bilo vrhunsko pripravljeno, dokumenti, pogodbe, projekcije donosov in naložb,« je za Večer povedal eden od opeharjenih.
Oškodovanci vložili 1,8 milijonov evrov
Hudodelska združba naj bi od 2005 naprej z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah panamske družbe spravila v zmoto najmanj 36 oškodovancev, da so ti v škodo svojega premoženja vložili najmanj 1,8 milijonov evrov. Panamska družba naj bi se ukvarjala z različnimi naložbami v nepremičninske in podjetniške sklade, Forex posli, nakupi delnic in pri tem obljubljala letne donose do 39 % zmožnostjo predčasnega izplačila glavnice in obresti ter donosa v obliki rente. Osumljeni vloženih denarnih sredstev niso investirali v skladu s sklenjenimi pogodbami, temveč so denar porabili za druge namene, zato tudi vlagatelji vloženih denarnih sredstev in donosov niso prejeli.
Sumi o kar 800 oškodovanih
Pri NPU pravijo, da si je združba tako pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 1,8 milijonov evrov, imeli pa naj bi tudi podatke, da je bilo skupno kar 800 oškodovanih vlagateljev. Protipravna premoženjska korist združbe bi se tako lahko gibala celo okoli 15 milijonov evrov.
Preiskovalci NPU v hišnih preiskavah iščejo materialne dokaze za nadaljnji kazenski postopek. V preiskavah sodeluje 110 preiskovalcev NPU in drugih kriminalistov ter policistov policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj.
Kako odkrijete sumljive ponudnike?
Če vam ponudnik obljublja nenavadno visoke in hitre donose na vložek, se lahko obrnete na Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kjer ponujajo seznam kazalcev sumljivih ponudnikov.
Forex je sicer krajši zapis najbolj dinamičnega, likvidnega in za nekatere izredno donosnega kapitalskega trga na svetu (Foreign Exchange market oz. Tuji menjalni trg), na katerem trgujejo z devizami, dnevni promet pa sega prek tisoč milijard dolarjev.
Zaradi hitrih sprememb realnih vrednosti valut Forex ponuja možnost velikega zaslužka, ki pa je izredno tvegan, saj obstajajo tudi nevarnosti za nenadne velike izgube. Zaslužek se ponuja predvsem špekulantom, ki znajo predvideti oziroma imajo podatke o bankah ali podjetjih, ki nameravajo opraviti velik nakup tujih valut.
Goljufije s Forexom v Sloveniji že obsodili
Februarja letos je bil zaradi goljufij in pranja denarja na 12 let zapora in 360 tisoč evrov denarne kazni obsojen Nello Marconi. Lastnik in direktor podjetja Remius je bil ustanovitelj ene največjih ponzijevih shem v Sloveniji. Oškodoval je 146 ljudi, kam je izginilo 3,8 milijona evrov pa še vedno ni znano.
Oškodovance je k vlaganju v medvaltuni trg Forex vabil v letih 2008 in 2009. Obljubljal jim je visoke donose, ki se nikdar niso uresničili. Ponzijeva shema se je pričela rušiti leta 2008, ko bi moral vlagateljem izplačati obljubljene obresti, a denarja ni bilo.
