Po ugotovitvah kriminalistov je ovadeni v obdobju od januarja 2023 do junija 2024 v imenu dveh svojih družb oddal obračune davka na dodano vrednost (DDV), v katerih je neupravičeno izkazal nabave blaga ali storitev v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov. Na podlagi tega je v obeh družbah neupravičeno uveljavljal odbitek vstopnega DDV v skupnem znesku okoli 273.000 evrov in s tem oškodoval državni proračun.
Osumljeni za podjetje v poslovnem letu 2023 ni obračunal in oddal obračunov akontacije dohodnine. V tem obdobju je iz transakcijskih računov družbe opravil skupno 770.000 evrov dvigov gotovine kot prikrito izplačilo dobička družbenika v letu 2023, za to pa je bila obračunana dohodnina v skupnem znesku okoli 190.000 evrov, ki je ni plačal.
Poleg davčne zatajitve tudi sum zlorabe položaja in kaznivega dejanja ponareditve
Poleg davčne zatajitve moškega sumijo tudi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj je v poslovnih letih 2021, 2022 in 2023 iz več transakcijskih računov družbe neupravičeno opravil gotovinske dvige v skupnem znesku 790.000 evrov kot prikrito izplačilo dobička družbenika.
Moški naj bi storil še kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Kot direktor družbe je namreč v poslovne knjige v letu 2023 evidentiral okoli 460 lažnih računov za blago, ki mu ga izdajatelji računov niso dobavili, nato pa je te podatke uporabil pri sestavi lažnih obračunov DDV z namenom uveljavitve odbitkov vstopnega DDV.
Za kazniva dejanja davčne zatajitve ter zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dveh let zapora.
Osumljenec je bil predhodno že obravnavan za več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, so še dodali na PU Maribor.
Na sled so mu kriminalisti prišli na podlagi obvestil Finančne uprave RS in njenih ugotovitev iz inšpekcijskih nadzorov.