Tri osebe so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot odgovorne osebe oziroma pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe naj bi med aprilom in decembrom 2023 omogočile oziroma izvedle neupravičene gotovinske dvige z vseh računov družbe.
Skupna vrednost dvignjene gotovine je znašala približno 1,2 milijona evrov. Po ugotovitvah kriminalistov je bil denar porabljen za lastne potrebe, davčni organ pa je dvige obravnaval kot prikrito izplačilo dobička.
Dve od ovadenih oseb sta osumljeni tudi kaznivega dejanja davčne zatajitve. V času davčnega nadzora leta 2023 naj bi v obračunih za uveljavljanje odbitka DDV vključili ponarejene račune različnih slovenskih družb. Na tak način naj bi v imenu družbe neupravičeno uveljavljali odbitek DDV v skupni višini približno 107.000 evrov.
Davčni organ je v zvezi z gotovinskimi dvigi ugotovil tudi obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji. Neplačane obveznosti naj bi znašale približno 306.000 evrov.
Po ugotovitvah preiskave je bil državni proračun zaradi ugotovljenih nepravilnosti skupaj oškodovan za približno 413.000 evrov.