Po navedbah mariborske policijske uprave so štiri osumljene osebe finančni ustanovi predložile ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe glede odprtja obremenitev SEPA, na podlagi katerih je nato oškodovana finančna ustanova opravila transakciji sprva v škodo nemške gospodarske družbe.
Ponarejena dokumentacija
Ker pa so v tej finančni ustanovi nekaj dni po opravljeni transakciji ugotovili, da gre za ponarejeno dokumentacijo in da upravičenost nakazil v škodo nemške družbe ni izkazana, je morala tej vrniti celotna nakazila, medtem pa so bila vsa denarna sredstva v višini približno 9,8 milijona evrov že nakazana naprej na transakcijski račun druge gospodarske družbe.
Po ugotovitvah mariborskih policistov so štirje osumljenci po prejemu denarnih sredstev sodelovali tudi pri drobljenju prejetih sredstev in nakazovanju na transakcijske račune petih gospodarskih družb iz Slovenije in tujine.
Iz teh družb so sredstva nakazovali na nove gospodarske družbe v tujini in tudi dvigovali denar v gotovini, vse z namenom prikritja izvora denarja. Zato so štiri fizične in pet pravnih oseb osumljene tudi več kaznivih dejanj pranja denarja.
Vrnili šest milijonov evrov
V predkazenskem postopku so s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja RS zavarovali okoli šest milijonov evrov in jih vrnili oškodovani ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil opravljenih storitev ali dobave blaga osumljenim.
Za kaznivo dejanje goljufije je po pojasnilih PU Maribor predvidena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zapor do osmih let in denarna kazen. Na policiji so kazensko ovadbo vložili na okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki usmerja predkazenski postopek.