V Nemčiji se s prijavami sumljivih denarnih poslov ukvarja urad za preiskave finančnih transakcij FIU. Ta je v pred kratkim objavljenem letnem poročilu zapisal, da se je delež prijavljenih sumljivih transakcij ponudnikov digitalnih finančnih storitev v celotni strukturi finančnega kriminala v Nemčiji lani povečal s 13 na 29 odstotkov.
Ponudniki digitalnih finančnih storitev so se v samo nekaj letih iz nišnega segmenta preobrazili v ključni steber ob tradicionalnih bankah, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal urad s sedežem v Kölnu.
Neobanke, kot sta N26 in Revolut, že leta veljajo za simbol hitrejšega odpiranja računov, digitaliziranih odnosov s strankami in pogosto čezmejno naravnanega delovanja, kar olajša zakrivanje sledi. Prav to pa jih po podatkih FIU dela privlačne tarče za goljufe.