Dijano Đuđić je po naših informacijah urad za preprečevanje pranja denarja sumil kaznivih dejanj, še preden je decembra lani sklenila posojilno pogodbo s stranko SDS. Pozorni so postali predvsem na visoke dvige gotovine ter na nakazila iz Slovaške in Cipra. Po naših informacijah pa so na njena računa ter račune drugih oseb, ki naj bi delovali v organizirani združbi, prihajala tudi nakazila iz Slovenije.
Zdravnici pomagala prodati podjetje
Najprej naj bi račun v Sloveniji Dijana Đuđić odprla julija 2016 – pri banki Sparkasse je takrat račun odprla za Varkos, Dijana Đuđić, samostojna podjetnica. Navedla naj bi, da bo prejemala prilive iz naslova gradbenih del. Na ta račun naj bi podjetje Cjevovar iz BiH 1. septembra 2016 dvakrat nakazalo skupno 70.000 evrov, ki naj bi jih Dijana Đuđić še isti dan dvignila v gotovini. Cjevovar sta zastopali Dijana Đuđić in Jelena Sladojević, ki naj bi jo urad prav tako sumil pranja denarja.
150.000 evrov pa je Varkosu na račun pri Sparkasse 28. septembra 2016 nakazalo podjetje Radiomed iz Hoč, ki se ukvarja z radiološkim diagnosticiranjem. »Imeli smo pogodbo o posredništvu pri prodaji firme. Varkos je za mene iskal kupca oziroma prodajal firmo,« je dejala lastnica Radiomeda, zdravnica Marija Kolenc, ki trdi, da z Dijano Đuđić nikoli ni imela stika. Ni pa želela odgovoriti na vprašanja, katero podjetje je prodajala, kdo jo je napotil na Varkos in s kom je imela tam stik, saj gre po njenih besedah za poslovne skrivnosti. Dijana Đuđić je dan po nakazilu denar dvignila v gotovini, Marija Kolenc pa pravi, da ne ve, zakaj. »Verjetno je nujno potrebovala gotovino, saj so iz podjetja večkrat klicali in urgirali za plačilo,« je dejala.
Po naših informacijah je banka Sparkasse septembra 2016 obvestila urad za preprečevanje pranja denarja o tem, da Dijana Đuđić prejema nakazila iz BiH ter dviguje gotovino. Čez mesec dni je Dijana Đuđić odprla račun v Novi kreditni banki Maribor, ta pa naj bi že po kmalu obvestila urad o nakazilih slovaškega podjetja Eleka, za katerega je preiskovalna komisija ugotovila, da je povezano z Miranom Vukom, poslovnežem ter županom Zavrča. Pozneje naj bi NKBM opozorila še na nakazila podjetja Barzio Holding, ki naj bi bil povezan z Radom Snežičem, stricem davčnega svetovalca Roka Snežiča.
Pri NKBM naj bi imela račun odprt približno leto dni, nanj pa naj bi skupno prišlo 1,8 milijona evrov. 28. decembra 2016 naj bi ji 43.000 evrov nakazalo podjetje Bitstamp Limited, ki ima sicer sedež v Londonu, vendar je v lasti Nejca Kodriča in Damjana Merlaka, ki naj bi bila med desetimi najbogatejšimi Slovenci. Gre za eno največjih borz za kriptovalute na svetu, marca letos pa so Finance poročale, da naj bi južnokorejski investitorji zanj ponujali 324 milijonov evrov. Na naše prošnje za pojasnila se v Bitstampu niso odzvali.
Jelena Sladojević je kupila podjetje Domna Kumra
Marca lani je urad za preprečevanje pranja denarja iz Avstrije prejel informacijo o računu, ki ga je imela v Avstriji odprtega Jelena Sladojević, nanj pa naj bi bilo skupno nakazanih več kot tri milijone evrov. Obvestilo iz Avstrije je bilo ključno, saj je na ta račun denar prihajal tudi iz omenjenega Cjevovara ter iz podjetja, ki ga je zastopal Rok Snežić. Izkazalo se je tudi, da je iz Avstrije prišel denar k slovaškemu podjetju, ki je denar nakazovalo na račun Dijane Đuđić pri NKBM.
Tako Dijana Đuđić kot Jelena Sladojević sta v Sloveniji kupili več podjetij. Za družbo ŽML je stečajna upraviteljica Katja Skumavac sklepala, da so prejšnji lastniki podjetja, ki jih je finančna uprava sumila utaje DDV, Dijano Đuđić angažirali kot slamnato lastnico in direktorico. V Sloveniji je sicer pogosta praksa, da se lastniki znebijo zadolženih podjetij tako, da jih predajo tujcem, ki so nedosegljivi.
Med slovenskimi podjetji, ki so denar nakazovala Jeleni Sladojević, je podjetje Applet, ki je lastnik Inštituta za ekološki inženiring, ta pa je v zadnjih 15 letih od proračunskih porabnikov prejel skoraj 39 milijonov evrov. Lastnik Appleta David Koderman je prošnjo za pojasnilo zavrnil.
Med Slovenci, ki so podjetje prodali Jeleni Sladojević, pa je bil na primer tudi Domen Kumer, znani pevec, ki trenutno poskuša oživiti pevsko kariero, potem ko se je nekaj let ukvarjal z gradbeništvom v Nemčiji. Podjetje Kumer Bim, ki je imelo leta 2015 161.000 evrov prihodkov, leta 2016 pa samo še dobrih 7000 evrov, je Jelena Sladojević od Kumra kupila novembra lani in ga preimenovala v Jelena Tim. Kumer na naša vprašanja ni želel odgovarjati. Tudi drugi, ki so Jeleni Sladojević prodali podjetja, so molčali.
