Z oddelka za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenih sumov storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dvanajstih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Shema za goljufanje z DDV in fiktivni posli
Preiskavo so kriminalisti sprožili na podlagi ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije. Dosedanje ugotovitve kažejo, da sta osumljenca izkoriščala nezakonitosti pri uvozu vozil v Slovenijo. Pri tem sta namerno zlorabljala posebno shemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV.
Poleg davčnih utaj preiskovalci obema osumljenima očitajo, da sta z bančnih računov več svojih podjetij opravila za približno milijon evrov neupravičenih dvigov gotovine, ki pa je nato nista porabila za poslovanje družb. Da bi prikrila sledi, sta v poslovnih knjigah prikazovala fiktivne pravne posle in evidentirala dokumente z lažno vsebino. Osumljenca sta si na tak način po trenutnih ocenah policije pridobila za okoli 1,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Zasegli obsežno dokumentacijo in računalnike
V včerajšnjih hišnih preiskavah je sodelovalo več kot 40 kriminalistov ljubljanske policijske uprave. Med akcijo so zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in obsežno poslovno dokumentacijo. Kriminalisti predkazenski postopek zdaj nadaljujejo s podrobnim pregledom in analizo zaseženega gradiva, s čimer želijo utemeljiti že ugotovljene sume oziroma preveriti, ali sta osumljena izvedla še kakšna dodatna kazniva dejanja.
Zaradi interesov preiskave policija podrobnejših informacij o identiteti osumljenih ali vpletenih podjetij do vložitve uradne kazenske ovadbe ne bo razkrila. Celoten postopek sicer usmerja in vodi Specializirano državno tožilstvo, ki ga bodo preiskovalci sproti obveščali o vseh novih ugotovitvah.