Pooblaščencem deveterice, zoper katero je specializirano državno tožilstvo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora vložilo tožbo, težko kar 1.487.083 evrov, se v ponedeljek s tožilstvom ni uspelo poravnati. Še vedno pa obstaja možnost, da bi si nasprotni strani prišli bližje v postopku mediacije, smo izvedeli po tem, ko se je za zaprtimi vrati sodne dvorane zaključil včerajšnji poskus poravnave. Če bo tudi mediacija neuspešna, bo o tožbenem zahtevku tožilstva odločila ljubljanska okrožna sodnica Andreja Fišun, ki je na včerajšnjem naroku poskušala urediti vse potrebno za nadaljevanje postopka. Izkazalo se je namreč, da nekatere stranke niso prejele vseh vlog, tožilstvo pa je manjši del tožbenega zahtevka umaknilo.
Kot smo izvedeli, naj bi tožilstvo finančno preiskavo zoper Eldina Muzaferovića, Erica Marina, Urško Šojić, Elmo Dervić, Senada Muzaferovića, Sabino Muzaferović, Danila Marina, Alenko Marin in Šemsudina Gračanina začelo na podlagi predhodnega predkazenskega postopka zoper Eldina Muzaferovića in Erica Marina. Osumljena naj bi bila kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ki je eno izmed kataloških kaznivih dejanj, na podlagi katerih lahko tožilstvo sproži finančno preiskavo osumljencev in z njimi povezanih oseb. Če se v preiskavi pokaže, da razpolagajo z več premoženja, kot so ga legalno zaslužili, lahko tožilstvo razliko zahteva s tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, v pravdi pa morajo toženi dokazati, da so denar zaslužili zakonito. Če jim to ne uspe, jim država premoženje dokončno zaseže.
Denar nalagali tudi v delnice
V konkretnem primeru se je sumljivega premoženja, za katerega tožilstvo sklepa, da izhaja iz nezakonitih poslov, nabralo za skoraj milijon evrov in pol. Kot je razvidno iz objave v uradnem listu z začetka letošnjega leta, so policisti med hišnimi preiskavami (prve so izvedli marca 2024) med drugim pri Eldinu Muzaferoviću našli 55.855 evrov gotovine in 23.400 evrov vredne ročne ure – dva breitlinga in rolex. Dva rolexa in breitling, skupaj vredne 28.000 evrov, so našli tudi pri Ericu Marinu, ki je imel doma tudi 21.000 evrov gotovine. Kar 310.000 evrov gotovine pa so preiskovalci našli v sefu banke Sanpaolo, ki ga je imela v najemu Elma Dervić. Večji znesek gotovine, 162.000 evrov, so našli tudi v sefu NLB (imetnik sefa je bil Danilo Marin, pooblaščenka pa Alenka Marin), Senad in Sabina Muzaferović pa sta imela 43.600 evrov gotovine doma.
Tožilstvo bo poskušalo dokazati, da je nezakonito pridobljenih tudi za 81.901 evro različnih delnic, ki so uradno v lasti Senada Muzaferovića, njihov dejanski lastnik pa naj bi bil Eldin Muzaferović. Gre za delnice Save Re, Telekoma, Petrola, Luke Koper in Zavarovalnice Triglav.
Med zavarovanim premoženjem deveterice so tudi motor yamaha, avtomobil BMW 520 in dva mercedesa AMG, dražji je vreden kar 146.000 evrov. Njegov uradni lastnik je Šemsudin Gračanin, dejanski lastnik in tudi uporabnik prestižnega mercedesa pa naj bi bil Eldin Muzaferović. Med spornim premoženjem se je znašla tudi polovica stanovanja Na jami v Ljubljani, ki je v lasti Urške Šojić, in še nekaj sto tisoč evrov denarnih sredstev posameznih tožencev.
V pravdo se je kot stranski intervenient na strani toženih vključil tudi Kristjan Podgornik, saj naj bi bil eden izmed rolexov v resnici njegov.
Kazenska zadeva še vedno odprta
Tožilka je na ponedeljkovem naroku pojasnila, da je manjši del tožbenega zahtevka iz tožbe umaknila, pooblaščenka Erica Marina Sanda Aćimović pa je poudarila, da so sumi zoper njeno stranko in soosumljenega Eldina Muzaferovića še vedno v fazi predkazenskega postopka, kar pomeni, da zoper njiju obtožnica dve leti in pol po prvih hišnih preiskavah še ni bila vložena.
Muzaferovićev pooblaščenec Iztok Ščernjavič je na ponedeljkovem naroku problematiziral, da iz odredbe za finančno preiskavo ni razvidno, da bi bila finančna preiskava vnaprej časovno zamejena, kot to veleva zakon. V njej naj bi bilo namreč določeno le, da bodo preiskali finance osumljenih in z njimi povezanih oseb od začetka leta 2019 dalje, v preiskavi pa so nato zajeli obdobje do konca leta 2024. »Naj tožilka razkrije, kdo in kdaj je odredil, da se preiskava zaključi z 31. decembrom 2024, glede na to, da traja od 1. januarja 2019,« je tožilstvo pozval odvetnik, ki je opozoril, da lahko tožilstvo za nazaj prilagaja obdobje finančne preiskave glede na pridobljene podatke in tako tudi prilagodi izračun nesorazmerij (med legalnim in sumljivim premoženjem, op. p.), da je to nesorazmerje čim večje.