V predkazenskem postopku so kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor ugotovili, da je osumljeni direktor gospodarske družbe z območja Maribora leta 2021 pri sklepanju lizinške pogodbe z gospodarsko družbo z območja Ljubljane zavajal o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
Kot so ugotovili kriminalisti, je ob sklenitvi pogodbe predložil neresnične podatke in ponarejeno dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja, na podlagi katere je bil lizing tudi odobren.
Po sklenitvi pogodbe osumljeni svojih finančnih obveznosti ni izpolnjeval in je kmalu nehal odplačevati lizing. Lizingodajalec je zaradi neplačil zahteval vrnitev delovnega stroja, vendar je preiskava pokazala, da ta nikoli ni bil v posesti osumljenca oziroma njegove družbe. Ugotovili so tudi, da je bila dokumentacija prirejena.
Zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti naj bi osumljeni svoji družbi pridobil protipravno premoženjsko korist v višini skoraj 800.000 evrov.
Kriminalisti so zoper osumljeno osebo podali kazensko ovadbo na mariborsko okrožno državno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.