Med usklajeno akcijo so aretirali sedem osumljencev, ki jih nameravajo izročiti Nemčiji. Preiskali so 17 lokacij ter zasegli več kot 100 strežnikov, številno drugo premoženje in dokazno gradivo, poroča Guardian.
Po ocenah preiskovalcev je finančna škoda, povzročena oškodovanim državljanom, presegla štiri milijone evrov. Preiskavo je vodilo nemško državno tožilstvo, sodelovali pa so policijski in pravosodni organi Albanije, Cipra, Finske, Nemčije, Izraela, Kosova in Severne Makedonije, so sporočili pri Europolu in Eurojustu.
Kriminal kot storitev
Tarča operacije je bilo podjetje, osumljeno delovanja po poslovnem modelu »kriminal kot storitev« (Crime-as-a-Service). Po zbranih dokazih so tehnično infrastrukturo in lažne trgovalne platforme razvijali na Cipru in v Izraelu, nato pa jih zagotavljali strankam oziroma kriminalnim skupinam, ki so upravljale lažne klicne centre v Albaniji, na Kosovu in v Severni Makedoniji.
Kot poroča Guardian, je prevara temeljila na agresivnem spletnem oglaševanju in zlorabi partnerskega trženja. Navidezno verodostojni oglasi so obljubljali hiter in visok zaslužek z vlaganjem v kriptovalute, delnice ali tuje valute.
Uporabniki, ki so vpisali svoje kontaktne podatke, so postali tarča klicnih centrov. Njihovi operaterji so jih prepričevali, naj najprej nakažejo manjši znesek. Da bi pridobili njihovo zaupanje, so na lažnih spletnih računih prikazovali izmišljene dobičke in tako ustvarjali vtis izjemno uspešne naložbe.
Žrtve vabili v past
Nato so lažni borzni posredniki začeli izvajati psihološki pritisk in žrtve prepričevati, naj vložijo vse svoje prihranke. Ko so želele, da bi jim izplačali denar, so prevaranti začeli zavlačevati in izplačila blokirati z različnimi izgovori. Nazadnje so povsem prekinili komunikacijo in žrtve pustili brez vloženega denarja.
Celotna operacija se je začela že leta 2022, ko je zakonski par iz Nemčije pristojnim organom prijavil, da ne more dvigniti denarja, vloženega prek spletne trgovalne platforme.
Preiskava je potekala v več fazah. Prva usklajena akcija je bila izvedena leta 2022, ko so aretirali dve osebi. Druga je sledila leta 2025, ko so preiskovalci identificirali ključne osumljence, med njimi vodje klicnih centrov in dobavitelje informacijske infrastrukture. To je nazadnje omogočilo razbitje celotne kriminalne mreže.
V zaključni operaciji je Evropski center za finančni in gospodarski kriminal pri Europolu zagotovil obveščevalno podporo. Njegovi strokovnjaki so bili napoteni tudi na teren v Albanijo in na Kosovo, kjer so sodelovali pri digitalni forenzični preiskavi.
Eurojust je medtem s svojega sedeža v Haagu usklajeval pravosodne ukrepe, izdajo evropskih nalogov za prijetje in zamrznitev premoženja osumljencev.