Z zlorabo uradnega položaja naj bi bilo oškodovanih več podjetij iz celotne države. Osumljenih je 36 oseb, preiskovalna dejanja pa se trenutno nanašajo na 42 fizičnih in 36 pravnih oseb. Eno osebo so pridržali. Skupno oškodovanje naj bi znašalo več kot pet milijonov evrov. V zvezi s to zadevo sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Fursom in uradom za preprečevanje pranja denarja ter skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi BiH. Hkrati je 13 hišnih preiskav potekalo v BiH.
Zloraba položaja: Preiskava v Sloveniji in BiH
Sedeminpetdeset preiskovalcev nacionalnega preiskovalnega urada in 155 kriminalistov iz osmih policijskih uprav je danes izvedlo 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju PU Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica zaradi suma 21 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter enega kaznivega dejanja hudodelskega združevanja.