Uprava družbe na podlagi 295. člena ZGD-1 in člena 7.4 statuta družbe sklicuje
23. sejo skupščine družbe
Dnevnik, družba
medijskih vsebin, d.d.,
Kopitarjeva ulica 2,
1000 Ljubljana,
ki bo v četrtek, 7.7.2016 ob 11. uri
v sejni sobi Dnevnika (405/IV), Kopitarjeva ulica 4, Ljubljana
DNEVNI RED:
- Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Predsedujoči
skupščine je mag. Robert Krajnik.
Izvolita se 2 preštevalca glasov: Barbara Podgoršek in
Nada Ferenc.
Notarski zapis zasedanja skupščine bo opravila notarka Nataša Erjavec.
- Seznanitev skupščine :
- z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2015 in s skupinskim letnim poročilom za leto 2015
- s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila ter predloga za uporabo bilančnega dobička s sklepoma nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila
- s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2015
- Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2015 in o podelitvi razrešnice
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:
a) Bilančni dobiček v višini 3.641.398,36 EUR se razdeli na naslednji način:
- za izplačilo dividend v bruto znesku 2,00 EUR na delnico,
- za izplačilo nagrade predsedniku uprave družbe v skladu s točko 6.1.8. statuta družbe v bruto – bruto znesku 20.000,00 EUR,
- preostali del bilančnega dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 31.12.2016 in sicer tistim delničarjem, ki bodo na dan zasedanja skupščine vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi pri KDD.
Nagrada predsedniku uprave se izplača najkasneje do 31.12.2016.
b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.
- Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za revizijo računovodskih izkazov družbe Dnevnik, d. d. in skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za poslovno leto 2016 se imenuje PKF, revizija in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
- Volitve v nadzorni svet
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
Za člane nadzornega sveta Dnevnika, d.d., predstavnike delničarjev, se izvolijo:
- Ada de Costa Petan
- Rok Gorjup
- mag. Robert Krajnik
- dr. Klaus Schweighofer.
Mandat
novih članov nadzornega sveta začne teči s 5. 9. 2016 in traja 4 leta.
Skupščina se seznani
z izvolitvijo dveh članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, ki
jih v nadzorni svet družbe imenuje svet delavcev.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji družbe, ki so kot imetniki pravic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno nedelje, 3.7.2016 (prijavnice morajo biti do tega dne prejete na družbi). Delničar, ki ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno pravico na sklicani seji.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pooblastila.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, zato jim bo uprava zagotovila zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Udeležence vljudno prosimo, da se pol ure pred začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine o vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah, v katerih zakon ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.
Gradivo za skupščino je delničarjem od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na pogled v tajništvu uprave Dnevnika, d. d., Kopitarjeva 2, Ljubljana vsak delavnik od 9. do 10. ure.
Uprava Dnevnika, d.d.