Poleg bank in hranilnic, prek katerih se opere največ denarja, se za pranje denarja pogosto uporabljajo igralnice, alternativni sistemi za prenos sredstev, kot sta MoneyGram in Western Union, ter trgovanje z zlatom. Uradu RS za preprečevanje pranja denarja so zavezanci letos prijavili že 750 sumljivih transakcij.
Na podlagi spremenjene evropske direktive o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma se pri elektronskem denarju znižuje meja anonimnosti transakcij. Po novem bo anonimnost brez identifikacije dopuščena le v primeru plačila na fizičnem prodajnem mestu do višine 150 evrov in za spletno plačilo v znesku do 50 evrov. (Foto: Jaka Adamič)
Pranje denarja je treba obravnavati kot resno grožnjo gospodarskemu, monetarnemu in finančnemu sistemu oziroma kot dejavnik dodatnega poglabljanja prepada med čedal...
Ministrstvo za finance je bilo pri urejanju področja virtualnih valut proaktivno, a bi lahko bilo še bolj učinkovito, po reviziji ugotavlja računsko...
