Državno tožilstvo več uslužbencev in odgovornih v banki sumi, da so strankam pomagali odpirati bančne račune v davčnih oazah, na katere so nato stranke nakazovale sredstva iz kriminalnih poslov. Do takšnih zaključkov so na tožilstvu prišli s pomočjo tako imenovanih panamskih papirjev in drugih podobnih razkritij. Za zdaj sta konkretno osumljena dva uslužbenca, in sicer da pristojnih organov nista opozorila na pranje denarja, pa čeprav je bilo za to dovolj indicev.
Panamski papirji so leta 2016 razkrili, kako multinacionalke, politiki, bogataši, pa tudi „navadni“ državljani s pomočjo bančnih računov v davčnih oazah perejo denar in se izogibajo plačevanju davkov v domačih državah. Preiskovalci so pod drobnogled vzeli okoli 311 milijonov evrov sredstev kakšnih 900 strank, ki so bili na računih koncerna Deutsche bank na Britanskih deviških otokih v letu 2016. V Deutsche bank, ki se je v zadnjih letih že večkrat znašla sredi preiskav zaradi spornih poslov in zaradi njih tudi v ZDA plačevala visoke kazni, so bili nad racijo očitno presenečeni. Njihov predstavnik za javnost je v izjavi dejal, da „smo menili, da smo glede Panamskih papirjev pristojnim že vse pojasnili“. Poudaril je še, da bodo, kot doslej, tudi tokrat s preiskovalci v celoti sodelovali in, če bodo dobili nove informacije, tudi te pristojnim nemudoma posredovali.
