Kriminalisti so ovadili 48-letnega direktorja treh gospodarskih družb z območja Novega mesta, 48-letno osumljenko z območja Novega mesta in 50-letno osumljenko z območja Ljubljane, ki sta bili odgovorni osebi v eni od družb. Osumljeni direktor je z oškodovanima fizičnima osebama sklenil pogodbo o nakupu deležev v drugi gospodarski družbi, vendar obveznosti iz pogodbe ni izpolnil, saj je izvedel postopen prenos poslovanja iz prve družbe na tretjo gospodarsko družbo. S tem ju je ogoljufal za 105.000 evrov.
Prav tako je osumljenec osumljen dveh kaznivih dejanj poslovnih goljufij, ker je v imenu prve družbe pri dveh poslovnih bankah sklenil več različnih kreditnih pogodb, obveznosti pa ni izpolnil, saj je poslovanja iz te družbe (kreditojemalke) prenesel na tretjo družbo, zato družba ni pridobivala potrebnih sredstev za poplačilo kreditnih obveznosti. Poslovni banki je osumljenec oškodoval za 313.000 evrov.
Osumljenca so kriminalisti ovadili tudi zaradi kaznivih dejanj povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem, saj je kot direktor družbe vedel, da prvi dve družbi nista zmožna plačil, pa se je kljub temu dodatno zadolževal in prevzemal obveznosti, nesmotrno trošil sredstva, opuščal pravočasno uveljavljanje terjatev zoper dolžnike družbe, in kršil dolžnosti pri upravljanju s premoženjem in vodenjem gospodarske dejavnosti.
Osumljenec je aktivno sodeloval pri prenosu poslovanja prvih dveh družb na novoustanovljeno tretjo družbo in predlagal začetek stečajnega postopka za prvi dve družbi. S tem je upnikom družbe povzročil za skoraj milijon evrov premoženjske škode.
Osumljenca in osumljenki so kriminalisti ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, saj so v tej družbi skušali prikriti izvor premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji povzročitve stečaja z nevestnim gospodarjenjem v višini okoli 90.000 evrov.
