Po informacijah mariborske policijske uprave jih je carinska uprava v začetku leta obvestila o sumu utaje davščin s področja trošarin in ostalimi njihovimi ugotovitvami v zvezi s tem. Kriminalisti so ob usmerjanju okrožnega državnega tožilstva v Mariboru na območju njihove policijske uprave izvajali aktivnosti na področju preiskovanja gospodarske kriminalitete.

V zaključni akciji, ki je potekala v preteklem tednu, so sodelovali mariborski kriminalisti in policisti, pri izvedbi nekaterih preiskovalnih dejanjih pa so sodelovale tudi pooblaščene uradne osebe carinske uprave.

Policisti so pridržali tri fizične osebe, po zbranih vseh obvestilih in po intenzivnem pregledu celotne dokumentacije, pa so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve in pranja denarja zoper tri ljudi in eno pravno osebo podali kazensko ovadbo. Osumljenim za kaznivo dejanje davčne zatajitve grozi zaporna kazen od enega do osem let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa zaporna kazen do osem let in denarna kazen.

Kriminalisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je samostojni podjetnik iz okolice Maribora, ki je kasneje dejavnost prenesel na družbo z omejeno odgovornostjo, ob pomoči drugega samostojnega podjetnika in še ene fizične osebe iz okolice Maribora, z namenom, da bi se izognil plačilu predpisane trošarine za prodajo dieselskega goriva, organiziral razbarvanje in odstranjevanje indikatorja iz kurilnega olja in takšno kurilno olje prodajal kot plinsko olje.

Prodajo končnim kupcem je izvrševal na enem izmed bencinskih servisov v Mariboru. S takšnim načinom poslovanja se je storilec kot zastopnik gospodarske družbe oz. pred tem samostojni podjetnik izognil plačilu trošarine v znesku več kot 236.000 evrov, kar predstavlja razliko med predpisano trošarino za kurilno olje in trošarino za plinsko olje in na ta način oškodoval državni proračun.

Kot so že pretekli teden poročali nekateri mediji, naj bi policija preiskovala poslovanje bencinskega servisa BB na Teznem, ki naj bi ga dosedanji lastnik Indeme v stečaju Borut Breznik dal v najem podjetju Platron v lasti Milana Frasa.