Ljubljanski kriminalisti kazensko ovadili 78 oseb zaradi oškodovanja 64 podjetij

V predkazenskem postopku, ki je trajal od leta 2007 dalje, so kriminalisti ugotovili, da so osumljenci v imenu več slamnatih družb po predhodnem dogovoru izdajali fiktivne račune delujočim gospodarskim družbam. Predstavniki teh družb so na podlagi fiktivnih računov na račune slamnatih družb izvrševali nakazila, s teh računov pa so nato pooblaščenci dvigovali gotovino in jo zmanjšano za dogovorjen odstotek provizije vračali nakazovalcem, pojasnjujejo na policijski upravi.

V predkazenskem postopku, v katerem so izvedli tudi hišne preiskave, so kriminalisti potrdili, da slamnate družbe za plačnike niso opravljale nobenih storitev, niti niso opravljale prometa blaga. Na podlagi tega je bil izkazan utemeljen sum, da gre dejansko za fiktivne račune in fiktivna nakazila.

V kazenski ovadbi je obravnavanih 64 delujočih gospodarskih družb, ki so na slamnate družbe nakazale skupno skoraj 13 milijonov evrov. Ravno toliko je bilo nato z njihovih računov dvignjene gotovine.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je celotno dejavnost organiziral zdaj 41-letni osumljenec iz okolice Ljubljane, pri izvrševanju kaznivih dejanj pa mu je pomagalo še 11 osumljencev, ki so nastopali kot posredniki pri poslu ali pa so dali na razpolago svoje ime za ustanovitev in formalno funkcijo direktorja slamnate družbe.

Po takrat veljavnem kazenskem zakoniku je za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu kazenskega zakonika, katerega so osumljeni tako predstavniki delujočih gospodarskih družb, ki so izvrševali nakazila, kot tudi vsi sodelujoči pri izdajanju lažnih računov in dvigovanju gotovine, predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

V opisanem primeru gre za tretjo kazensko ovadbo, ki so jo podali v okviru iste preiskave zaradi identičnega načina izvrševanja kaznivih dejanj, skupaj pa je bilo v tej zadevi ovadenih že 133 oseb zaradi utemeljenega suma storitve 103 kaznivih dejanj. Skupna povzročena škoda v obravnavanih primerih znaša okoli 21 milijonov evrov. Na policijski upravi pa še posebej izpostavljajo uspešno sodelovanje z davčnim organom.