Kriminalisti so ovadili 17 fizičnih oseb za kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete

(Foto: Enigma)

Kriminalisti so ovadili 42-letnega moškega iz okolice Kočevja in njegovo gospodarsko družbo s sedežem v Ljubljani zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj poslovne goljufije, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Božidar Južnik iz Sektorja kriminalistične policije ljubljanske policijske uprave.

V predkazenskem postopku so ugotovili, da je osumljeni od konca leta 2006 dalje kot edini lastnik in direktor gospodarske družbe sklepal posojilne in investicijske pogodbe z vlagatelji iz cele Slovenije, kjer je imel odprtih več poslovalnic.

Kot je pojasnil, je vlagateljem lažnivo prikazoval, da bo vložena sredstva uporabil za investiranje v sistem valutnega trgovanja, iz ustvarjenih dobičkov pa bi jim vračal vložena sredstva skupaj z obrestmi. Osumljeni je sklenil pogodbe s prek 400 vlagatelji, ki so skupaj vplačali preko 22 milijonov evrov. Vplačila posameznih vlagateljev so znašala od 5000 do 300.000 evrov.

Gospodarska družba je letos sicer prenehala poslovati, vlagateljem pa je osumljeni ostal dolžan več kot 13 milijonov evrov. Glede na visoko materialno škodo in veliko število oškodovanih vlagateljev policija z zbiranjem obvestil nadaljuje.

Kazensko so ovadili tudi devet fizičnih oseb starih med 32 in 52 let iz Ljubljane in okolice ter eno pravno osebo s sedežem v Ljubljani, ki so utemeljeno osumljene goljufije na škodo zavarovalnice. Osumljeni so od sredine leta 2007 do začetka leta 2008 z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravili v zmoto zavarovalnico, in sicer na način, da je zavarovalni zastopnik sklenil večje število fiktivnih avtomobilskih zavarovalnih polic za neobstoječa oz. izmišljena vozila in neobstoječe osebe, ki jih je lažnivo prikazal kot zavarovance.

Na podlagi fiktivnih zavarovalnih polic so izvedli lažne cenitve prijavljenih škod, sestavili lažne zapisnike ter odobrili izplačilo zavarovalnine v korist različnih fizičnih oseb in gospodarske družbe. Pri izvrševanju je sodeloval tudi avtomehanik iz okolice Ljubljane. Osumljenci so zavarovalnico oškodovali v skupni vrednosti okoli 140.000 evrov, je navedel.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti, kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic ter pranja denarja so kazensko ovadili pet fizičnih oseb starih med 34 in 57 let in eno pravno osebo s sedežem v Ljubljani. V predkazenskem postopku so ugotovili, da je 34-letni osumljenec iz Ljubljane kot ustanovitelj in direktor osumljene družbe uporabljal svojo gospodarsko družbo izključno za izvrševanje kaznivih dejanj. Na ime gospodarske družbe je v petih mesecih v letu 2007 iz držav EU uvozil najmanj 29 vozil, za katera je kupcem v Sloveniji zaračunal davek na dodano vrednost, ki ga v svojem obračunu davčnemu organu ni prikazal, niti ga ni plačal. Tako si je pridobil okoli 100.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

V tem obdobju je na račun osumljene družbe prišlo več nakazil v skupni višini okoli 600.000 evrov, ki jih je osumljeni v gotovini dvignil z računa družbe. Nakazila so bila opravljena na podlagi fiktivnih računov, v glavnem s področja gradbene dejavnosti, za katere je bilo v predkazenskem postopku potrjeno, da jih osumljena družba ni izvršila. Osumljenega direktorja slamnate družbe so ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti, zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja. Prav tako so ovadili odgovorne osebe t.i. zdravih družb, ki so odobrili plačila fiktivnih računov.

Kazensko so ovadili 32-letnega osumljenca iz okolice Ljubljane, uslužbenca banke iz okolice Ljubljane, ki je utemeljeno osumljen storitve poneverbe. Osumljenec je izrabil službena pooblastila glede upravljanja z osebnimi računi komitentov banke in si z različnimi nedovoljenimi transakcijami med letoma 2004 in 2008 pridobil za okoli 600.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Odpiral je račune za izmišljene in neobstoječe osebe, iz računov obstoječih komitentov banke z različnimi transakcijami pa je prenakazoval denarna sredstva na izmišljene račune.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic so kazensko ovadili tudi 53-letnega direktorja gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani. V predkazenskem postopku so ugotovili, da je osumljeni kot predsednik tričlanske uprave oškodovane družbe v letu 2007 sklenil več škodljivih pogodb o prodaji delnic last oškodovane družbe z drugo gospodarsko družbo, katere direktor in edini lastnik je bil.

Škodljive pogodbe je sklepal brez vednosti in brez dolžnega soglasja ostalih dveh članov uprave oškodovane družbe. Osumljeni je na svojo osebno družbo prenesel delnice v vrednosti okoli 1,4 milijona evrov, za njih pa je plačal le 10.000 evrov. Osumljeni je približno 70 odstotkov vseh pridobljenih delnic prenesel na svoje družinske člane, ki pa za delnice niso plačali ničesar, je še pojasnil Južnik.