Pri Španu iskali dokumente o Vegradovem "panamskem" poslu

Po neuradnih informacijah naj bi na sedežu podjetja Eratis v Ljubljani, ki ga je Špan ustanovil maja 2010, in v družinski hiši Španovih v Planini pri Sevnici iskali dokumente, ki bi dokazovali Španovo povezanost z "offshore" podjetji, ki jim je Vegrad med letoma 2005 in 2007 skupaj nakazal skoraj 40 milijonov evrov. V središču preiskave naj bi bil Vegradov nakup zemljišča za gradnjo študentskih domov ob Vojkovi cesti v Ljubljani, ki je bil v lasti podjetja Gina. Tega je, kot smo že pred dvema letoma razkrili v Dnevniku, velenjski gradbinec s posojilom NLB konec avgusta 2007 za 22 milijonov evrov kupil od panamskega podjetja Enjuan Management Corp., ki je isti delež le mesec dni pred tem za štirikrat nižjo ceno kupilo od družbe Hypo Alpe Adria Immobilen Beteiligungs.

Iščejo sledi do Britanskih Deviških otokov

Čeprav je Špan v času posla vodil banko, ki v opisane transakcije formalno ni bila vpletena, je za razjasnitev Španove vloge ključen dokument, ki so ga slovenski kriminalisti že lani pridobili iz Liechtensteina. Gre za izjavo o dejanskem lastništvu enega od tamkajšnjih podjetij, Immo Invest Funda AG. Iz nje naj bi bilo razvidno, da je med družbeniki liechtensteinskega podjetja poleg še enega nekdanjega predsednika uprave Hypo banke Antona Romiha, nekdanjega direktorja Hypo Leasinga Andreja Potočnika in nekdanjega direktorja Hypo Alpe Adria Consultants Andreja Oblaka, ki je med drugim tudi zastopal panamsko podjetje ob podpisu pogodbe z Vegradom, tudi Špan. Ta podatek, ki ga nihče od vpletenih za zdaj ni potrdil, je pomemben, ker je bil Immo Invest Fund AG poslovno tesno povezan s panamskim podjetjem Enjuan Management Corp. Obenem je Immo Invest Fund AG isto leto (2007) od Vegrada na račun preprodaje zemljišča v Trzinu prejel še 2,4 milijona evrov, pomemben del tega denarja pa je po naših informacijah končal na treh računih na Britanskih Deviških otokih.

Medtem ko Špan informacije, da je solastnik Immo Invest Funda AG nikoli ni želel komentirati, njegovo pridržanje odpira novo poglavje v preiskavi afere Hypo. Špan, dolgoletni absolutni vladar Skupine Hypo Alpe Adria Bank Slovenija, ki je bil leta 2008 po prvem valu kadrovskih čistk imenovan celo v upravo matičnega Hypa v Celovcu, je namreč zadnji član tako imenovane štiriperesne deteljice (Špan, Romih, Potočnik, Oblak), pri katerem so kriminalisti izpeljali preiskavo. V povezavi s Španom preiskovalci vsaj do pred kratkim po naših podatkih niso imeli ničesar - z izjemo izjav nekaterih prič in že omenjenega dokumenta, v katerega verodostojno v Potočnikovi tožbi proti Hypu delovno sodišče ni podvomilo.

Precej več domnevno obremenilnih podatkov naj bi pridobili v povezavi s posli preostalih nekdanjih vodilnih v Hypu. Če je bil Oblak uradni zastopnik nekaterih podjetij, ki so sklepala posle z Vegradom, naj bi Romih in Potočnik z računa Immo Invest Funda AG v Liechtensteinu najmanj enkrat dvignila denar (domnevno 150.000 evrov).

Nova imena med prejemniki denarja od Vegrada?

Vse to bi lahko potrdilo neuradne informacije, da je slovenskim organom odkrivanja in pregona v zadnjih mesecih iz Avstrije in Liechtensteina vendarle uspelo pridobiti dodatne podatke o finančnih transakcijah med Slovenijo, že omenjeno alpsko kneževino in davčnimi oazami v Srednji Ameriki. Po naših zanesljivih informacijah naj bi panamsko podjetje Enjuan Management Corp. samo v dveh letih po prejemu denarja od Vegrada tega prenakazalo na račune najmanj 20 "offshore" podjetij po vsem svetu. Novi podatki, ki naj bi jih pridobili kriminalisti, naj bi po za zdaj nepreverjenih informacijah vsebovali tudi nekatera nova imena, ki do zdaj niso nastopala v aferi Hypo.

Špan je bil sicer kot direktor banke vrsto let del slovenskega gospodarskega establišmenta, dobre zveze pa naj bi imel na obeh političnih polih, predvsem na desnici. Obenem ne gre prezreti, da je bil Špan ustanovni član Fundacije Parus, ki jo je leta 2005 ustanovil odvetnik Miro Senica, partner kasnejše notranje ministrice Katarine Kresal. Španov odvetnik Blaž Kovačič nam je včeraj dopoldne dejal, da "bo gospod Špan glede očitkov iz odredbe za preiskavo svojo razlago dal pristojnim organom". "Izrecno pa zanika kakršno koli nezakonito ravnanje, ki bi šlo v škodo Hypa, kot se mu očita," je še dodal.