Vashi Dominguez je ustanovitelj britanske verige luksuznih trgovin z diamanti Vashi. S šarmom, denarjem in bliščem je pretental poslovneže, milijonarje pa tudi slavne, s pomočjo katerih si je zgradil sloves prodajalca diamantov bogatim. Svoje ideje je podkrepil z obsežnimi poslovnimi načrti in računovodskimi izkazi, s katerimi je vlagateljem prikazoval lažno uspešno poslovanje. Ko so ugotovili, da so žrtve prevare, je bilo že prepozno.
Dominguez je izginil, podjetje s 195 milijonov dolga je propadlo leta 2023, diamanti, ki naj bi bili vredni okoli 180 milijonov evrov pa so bili lažni – njihovo vrednost so ocenili na piškavih 115 tisoč evrov. Vlagatelji so izgubili vse in kar je še huje, policija in SFO, urad za najhujše goljufije, primera ne preiskujeta.
Karizmatičen in inteligenten
Zgodbo so pod drobnogled vzeli v preiskovalni seriji BBC Panorama. Pogovarjali so se z nekdanjimi zaposlenimi v trgovinah, vlagatelji in finančnimi strokovnjaki in skušali ugotoviti, kako je Dominguezu uspelo pretentati toliko ljudi. »To je ena največjih tovrstnih prevar,« jim je zaupal vlagatelj Michael Moszynski.
Dominguez si je z leti prislužil status prestižnega trgovca z diamanti, trgovine je imel v Londonu, Birminghamu in Manchestru. Strankam je ponujal prav posebno izkušnjo z nakitom, saj so lahko te sodelovale z oblikovalci in v trgovinah v živo opazovale ustvarjanje njihovih dragocenih kosov.
Obljubljal jim je vrhunske diamante po dostopnejših cenah. »Ljudi je privabljal kot magnet. Bil je inteligenten, znal je z besedami. Svoj posel je poznal v zadnjo podrobnost,« ga je opisal Moszynski.
Iz meseca v mesec je prejemal več denarja od vlagateljev, med njimi so bili tudi znani, kot denimo nekdanji direktor verige sendvičev Pret a Manger Clive Schlee in milijarder John Caudwell. Nekateri so vložili tudi po milijon evrov.
Znana imena so privabila tudi druge vlagatelje, z njihovim denarjem pa je Dominguez uspel odpreti še ekstravagantno trgovino v prestižnem londonskem Covent Gardnu, kjer je samo za sedežno garnituro zapravil deset tisočakov.
Zaposleni so bili že takrat rahlo sumničavi, saj je trgovino dnevno obiskala le peščica strank, čeprav je bila v središču britanske prestolnice. Imeli so prav.
Zaposleni v vlogi strank in draguljarjev
»Za luksuzom se je dogajala prevara,« so ugotovili na BBC. Zaposleni v trgovinah so novinarjem zaupali, da so se morali po navodili nadrejenih večkrat pretvarjati, da so stranke, saj le tako trgovine niso bile prazne. Pretvarjali so se tudi, da so draguljarji, če je bilo treba, pa čeravno o tem niso imeli pojma. »To je bila le fasada,« je za BBC dejal nekdanji vodja poslovalnice Will Hayward.
Strankam je skoraj ničvredne diamante prodajal kot vrhunske, vlagateljem pa kazal prirejene finance. Leta 2021 je podjetje prikazovalo 114 milijonov evrov prihodkov, dejanskih pa je bilo le za okoli pet milijonov. Vashi Dominguez se na to ni oziral. Še vedno se je naokoli prevažal v lamborghiniju in živel v različnih stanovanjih v najprestižnejših londonskih soseskah. Na račun podjetja, kakopak.
Takšno razkošno življenje brez dejanskih milijonov ni bilo dolgoročno vzdržno, predlanskega aprila je podjetje propadlo. Šokirane vlagatelje je sprva pomirila cenitev iz februarja tistega leta, češ da je zaloga diamantov podjetja varna in vredna okoli 180 milijonov evrov. A je bila to laž. Diamantov, s katerimi so bile zavarovane investicije, praktično ni bilo. Ostalo jih je le za okoli 115 tisoč evrov. Stečajni upravitelj je za BBC pojasnil, da podjetje upnikom dolguje 195 milijonov evrov, vlagateljem pa okoli 114 milijonov.
Iščejo, a ga ne najdejo
Na dan, ko je sodišče odredilo likvidacijo podjetja, je Dominguez poletel v Dubaj. Za njim so poslali zasebne preiskovalce, a zaenkrat ni znano, kje točno se skriva.
Čeprav je Dominguez ogoljufal tako vlagatelje kot stranke, zaposlene in davčno službo, pa ga, tako BBC, lovi zelo malo ljudi. Policija in posebna skupina SFO preiskave nista zagnali, zaradi česar so vlagatelji besni. Prepričani so, da je zagrešil »popoln zločin« in pobegnil z njihovimi milijoni, a bančni izpiski ne potrjujejo prenosa denarja na tuje račune. Tako ni dokazov, da je Dominguez vzel milijone in šel.
Nihče ni povsem prepričan, ali je goljufijo načrtoval že od samega začetka ali pa je v paniki le »potonil« skupaj z lastnim imperijem.
Vlagateljem je sicer vseeno, hočejo le svoj denar nazaj.
