Evropsko javno tožilstvo je v Italiji doseglo, da sta italijanska policija in finančna policija aretirali enajst osumljencev, ki naj bi stali za več kot pol milijarde evrov težko davčno goljufijo.
Evropsko tožilstvo je že novembra 2024 v več kot desetih evropskih državah izvedlo nekatere preiskovalne ukrepe in pridržalo 43 osumljencev, v zaključni akciji pa so aretirali še osumljence, ki naj bi prali prigoljufani denar in sodelovali tudi z italijansko mafijsko združbo Camorra. Eden izmed domnevnih vodij združbe se je že pretekli mesec predal sam, ko se je iz Tirane vrnil v Milano.
Zasegli 192 nepremičnin in 44 luksuznih avtomobilov
Tekoča preiskava je postregla z novimi dokazi o povezavah med osumljenci in Camorrinima klanoma Nuvoletta in Di Lauro. Pri evropskem javnem tožilstvu ocenjujejo, da je »raven kompleksnosti in učinkovitosti kriminalne združbe brez primere«. Osumljeni naj bi namreč med letoma 2020 in 2023 izdali račune za prodajo prenosnih računalnikov, slušalk airpods in druge elektronike v vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov, v goljufije pa naj bi bilo vpletenih 195 posameznikov in več kot 400 podjetij. Pri tem naj bi utajili za kar 520 milijonov evrov davka na dodano vrednost, zaradi česar so osumljenim samo v Italiji do zdaj zamrznili 129 bančnih računov, zasegli 192 nepremičnin in 44 luksuznih avtomobilov ter plovil.
Preiskavo so pri evropskem javnem tožilstvu poimenovali Moby Dick, po epskem romanu o ogromnem kitu, s čimer namigujejo, za kako veliko zadevo gre.
