V preiskavi, ki je zaradi zahtevnosti in obsežnosti trajala več kot tri leta, je bila pridobljena in preučena obsežna dokumentacija v povezavi s poslovanjem šestih osumljenih in njihovimi gospodarskimi družbami v obdobju od leta 2005 do 2010, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.
V predkazenskem postopku je bilo opravljenih 17 hišnih preiskav, analiziranih več poslovnih računov gospodarskih družb in fizičnih oseb glede poslovanja v tem obdobju ter opravljenih več razgovorov z osebami, ki so dale koristne informacije. Prav tako je bilo opravljenih več pregledov zaseženih elektronskih naprav.
Na podlagi zbranih podatkov so kriminalisti ugotovili, da sta dva osumljenca vodila hudodelsko združbo, ki je izvrševala očitana kazniva dejanja, štirje osumljenci pa so s svojimi gospodarskimi družbami sodelovali v hudodelski združbi, ki si je s sklepanjem fiktivnih pogodb mimo zakona o javnem naročanju in sklepanju poslov, ki bistveno presegajo vrednost opravljenih storitev iz sklenjenih pogodb, pridobila več kot 800.000 evrov protipravne premoženjske koristi.
Po neuradnih informacijah STA so ovadbe povezane s preiskavami, ki so aprila 2009 potekale v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek). V javnosti je takrat krožilo več informacij zaradi česa naj bi preiskava potekala, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil razlog za preiskavo podelitev dovoljenja za UMTS Tušmobilu.
Za kaznivo dejanje dajanje podkupnine je predpisana zaporna kazen do petih let, za kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, jemanje podkupnine in hudodelskega združevanja je predpisana zaporna kazen do osmih let, za kazniva dejanja pranja denarja pa je predpisana zaporna kazen do 10 let.
