17 hišnih preiskav, 198 kriminalistov, 4 pridržani
198 kriminalistov in policistov (iz PU Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Celje, Koper, Kranj; Novo mesto in Nova Gorica) je danes izvedlo 17 hišnih preiskav na področju gospodarske kriminalitete. Današnje aktivnosti so usmerjene v preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj na škodo velikega števila fizičnih oseb iz celotne Slovenije, so sporočili iz PU Maribor.
Iz PU Maribor so še sporočili, da so štirim osumljenim osebam odvzeli prostost, ki bodo za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, tudi pridržani.
Posojila z oderuškimi obrestnimi merami
Osumljeni so na območju celotne Slovenije, od leta 2009 naprej organizirali mrežo medsebojno povezanih gospodarskih družb. Zaposlene osebe v teh gospodarskih družbah so v postopkih odobritve kreditov izrabljale slaba premoženjska stanja kreditojemalcev in njihovo finančno stisko in na tak način večjemu številu fizičnih oseb iz območja celotne Slovenije odobrili in izplačali kredite pod oderuškimi pogoji. Svojim družbam so zagotovili nesorazmerno premoženjsko korist v znesku več kot 174.000 evrov.
Osumljeni so kreditojemalcem ponujali manjše kredite (do 5.000 evrov) za krajše obdobje, ob tem pa so jim določili efektivno obrestno mero, ki je občutno in nesorazmerno presegala zakonsko določeno efektivno obrestno mero. Kreditojemalci so zaradi tega v zelo kratkem obdobju morali vrniti kreditodajalcu tudi za več kot 130 odstotno vrednosti glavnice. Pridobljeno nesorazmerno korist so prenakazovali na povezane gospodarske družbe z namenom, da prikrijejo izvor denarja, ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem.
Kriminalisti v sklopu hišnih preiskav iščejo poslovno dokumentacijo in druge materialne dokaze, ki boso služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku, so sporočili s policije. Preiskava, ki jo usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja oderuštva (za katerega je zagrožena zaporna kazen do treh let), goljufije (zagrožena zaporna kazen od enega od osmih let) in pranja denarja (zagrožena zaporna kazen do osem let).
