S Horvatičem je policija že vzpostavila stik, kdaj naj bi ga zaslišali, pa zaenkrat še ni znano.
Nekdaj najbogatejši Slovenec Tomaž Lovše je zaradi suma protipravne premoženjske koristi v višini devet milijonov evrov še vedno v policijskem pridržanju. Poleg njega je neuradno priprt tudi eden od dveh zakonitih zastopnikov družbe Diners Club SLO Saša Pušnik.
Kot je v izjavi za novinarje danes v Ljubljani pojasnil Majhenič, so preiskovalci NPU dva osumljena pridržali že v sredo, ko so začeli preiskavo, v okviru katere iščejo dokaze za finančno oškodovanje družbe iz Ljubljane.
O pripornih razlogih bo odločal državni tožilec, trenutno pa potekajo že prva zaslišanja, je poudaril Majhenič. Ob tem je pojasnil, da je policija konkretno zadevo obravnavala na podlagi lastne dejavnosti in tudi na podlagi prijave.
Neuradno je predmet preiskave odredba Banke Slovenije, ki je prepovedala uporabo kartice Diners in ki je bila naslovljena na zakonita zastopnika družbe, poleg Pušnika še na Antona Horvatiča.
Vse hišne preiskave že zaključene
Preiskovalci so na območju Ljubljane in Kopra opravili 14 hišnih preiskav, v okviru katerih preiskujejo gospodarska kazniva dejanja, s katerimi je bila pridobljena protipravna premoženjska korist v višini najmanj devet milijonov evrov. Majhenič je pojasnil, da so vse hišne preiskave že zaključene.
Preiskali so več poslovnih in zasebnih prostorov in zasegli materialne dokaze, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku.
Danes preiskovalci pregledujejo zaseženo gradivo, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajajo zaslišanja.
Novi lastniki sodelujejo s pravosodnimi organi
Preiskava, ki je v teku, je vezana izključno na poslovanje podjetja pod bivšim lastništvom franšize Diners za Slovenijo in v ničemer ni povezana s podjetjem Erste Card, so pojasnili v Erste Card Clubu. Ob tem so povedali, da kot novi lastnik franšize v celoti sodelujejo s pravosodnimi organi, kjer je to potrebno.
Ob tem so v Erste Card poudarili, da glede samega poteka preiskave ne razpolagajo z nobenimi informacijami.
50 preiskovalcev
V preiskavi sodeluje 50 preiskovalcev NPU in šest policistov, ki danes pregledujejo včeraj zaseženo gradivo, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajajo zaslišanja.
Iz policije so sporočili, da preiskovalci preiskujejo domnevne nepravilnosti pri poslovanju gospodarske družbe, ki se je ukvarjala s plačilnimi inštrumenti. Gre za sum zlorabe položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar je predpisana zaporna kazen osem let.
Dvignila večje vsote denarja
Spletne Finance pišejo, da naj bi policisti preiskovali tudi vodilne v Hypu in še v eni banki. »Ti naj bi na 12 obrokov odkupili del Lovšetovih dolgov in njemu nakazovali denar, trgovce pa ignorirali,« pišejo Finance.
Po neuradnih podatkih Financ naj bi Lovše in njegova žena, ko je bilo že znano, da je Diners Club Slovenija pred odvzemom licence, v enem dnevu mimo vseh pravil dvignila večje vsote denarja.
Maja so podjetju odvzeli dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev
Banka Slovenije je maja družbi Diners Club Slovenija, ki jo obvladuje Tomaž Lovše, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do trgovcev (prodajnih mest), s katerimi je imela sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club, odvzela dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev tako v Sloveniji kot v tujini.
Sledila so pogajanja, v katerih so se dogovorili, da bo obveznosti podjetij Diners Club Slovenija in DC Finance do trgovcev pokril Diners Club International, in sicer z odkupom terjatev trgovcev ob pomoči bank Unicredit in Hypo, novi lastnik franšize Diners Cluba za Slovenijo pa je postal Erste Card Club.
Ta je že pridobil licenco Banke Slovenije in je začel vzpostavljati prodajno mrežo. Dosedanjim imetnikom kartic Diners v Sloveniji bo do 20. avgusta poslal ponudbe za nove kartice. Uporabnikom, ki se bodo odločili za sodelovanje in bodo poslali podpisano pristopno dokumentacijo, bodo kartice aktivirali predvidoma v nekaj dneh in jih bo mogoče uporabljati. Uporabnike, ki imajo dolg do Dinersa, bodo najprej pozvali k poplačilu dolga na račun Unicredit banke Slovenija.
