Preiskava poteka s ciljem utemeljitve sumov storitve več kot 30 kaznivih dejanj poslovnih goljufij, pranja denarja in velike tatvine. Zagrožena kazen zapora za kazniva dejanja poslovnih goljufij je 10 let, za pranje denarja in veliko tatvino pa 8 let. Preiskovalci so zaradi zbiranja obvestil in dokaznih predmetov o obravnavanih kaznivih dejanjih trem osumljenim osebam odvzeli prostost. Za čas, dokler trajajo zakonsko določeni razlogi, bodo tudi pridržani.
Pri izvedbi operativnih aktivnosti sodeluje 40 kriminalistov iz sektorjev kriminalistične policije iz PU Ljubljana in Koper, pomoč nudijo tudi uniformirani policisti PU Ljubljana.