Kot so danes sporočili z novomeške policijske uprave, 46-letnik odgovorno osebo banke preslepil, da bo obveznosti poravnal in za zavarovanje obveznosti predložil podatke o lastnem premoženju, vendar pa obveznosti ni poravnal, lastno premoženje pa je odtujil.
Ovadili so tudi 69-letnega osumljenca, ki je sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja, saj je tudi on za poravnavo obveznosti po kreditni pogodbi posredoval podatke o lastnem premoženju, ki ga je odtujil.
Novomeški kriminalisti pa so v začetku aprila na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto ovadili dva osumljenca, stara 35 in 38 let in dve gospodarski družbi z območja Policijske uprave Novo mesto zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Osumljenca sta namreč v vlogi zastopnika gospodarske družbe in pooblaščenca družbe storila kaznivo dejanje davčne zatajitve.
Z namenom, da bi se družba popolnoma izognila plačilu davka sta davčnemu organu posredovala obračun davka od dohodkov pravnih oseb, v katerem sta lažno prikazovala previsoke odhodke družbe za več kot 445.000 evrov. Na ta način se je združba izognila plačilu davka od dohodkov pravnih oseb za več kot 71.000 evrov.
38-letnik je storil tudi kaznivo dejanje oškodovanja upnikov, saj je kot zastopnik druge gospodarske družbe vedel, da je družba kot dolžnik postala nezmnožna za plačilo in je z namenom, da bi izigral in oškodoval upnike, sklenil lažno posojilno pogodbo s prvo družbo in na podlagi asignacij prilive druge družbe v višini več kot 460.000 evrov preusmeril na prvo družbo.
Osumljenec je za več kot 530.000 evrov prilivov druge družbe preusmeril tudi na svoj tekoči račun. Na ta način je upnikom povzročil veliko premoženjsko škodo.
Glede na dejstvo, da je prva družba sprejela denar, pridobljen s kaznivim dejanjem oškodovanja upnikov, so kriminalisti 36-letnega osumljenca - odgovorno osebo prve družbe, ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja pranja denarja. Prilivi na prvo družbo so bili kasneje nakazani na tekoči račun 38-letnega osumljenca in tekoči račun 40-letnega osumljenca. Kriminalisti so tudi njiju ovadili zaradi kaznivih dejanj pranja denarja.