Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, kjer ne razkrivajo, za katero podjetje gre in kdo je ovadeni, je ovadeni od leta 2009 do septembra 2014 delno na podlagi sklepanja škodljivih pogodb o posojilu, delno pa celo brez kakršnihkoli pogodb, od podjetja pridobil za najmanj 1,9 milijona evrov denarja, od katerega je vrnil zgolj okoli 260.000 evrov.
Preostanek je zadržal zase, zaradi česar je bil avgusta lani v podjetju uveden postopek izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije. S tem ko obveznosti niso bile plačane, je namreč na goljufiv način poslabšal premoženjsko stanje gospodarske družbe.
Kot je pokazala preiskava, ki so jo policisti peljali v sodelovanju z Davčnim uradom Maribor in pod vodstvom mariborskega tožilstva, si je lastnik podjetja na ta način pridobil za najmanj 1,6 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, medtem ko je upnike, ki so zoper podjetje podali predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, oškodoval za najmanj 1,4 milijona evrov.
Ob tem je lastnik podjetja utemeljeno osumljen še kaznivega dejanja davčne zatajitve, ker zato, da bi se popolnoma izognil plačilu davka, ni prijavil pridobljenega dohodka - obračuna predpisanih dajatev od zneska, ki predstavlja prikrito izplačilo dobička, in pozneje ni plačal 230.000 evrov z odločbo Dursa odmerjene dohodnine.
