V predkazenskem postopku kriminalisti preiskujejo sume kaznivih dejanj poslovne goljufije, zaradi katerih naj bi po do sedaj znanih ugotovljenih dejstvih nastalo okoli 4,5 milijona evrov materialne škode.
Kazniva dejanja so bila izvršena v letih 2007-2008, prijave na policijo pa so bile dane leta 2014. V tistem obdobju je banko vodil Boris Pesjak. »V hišnih priskavah so kriminalisti zasegli listninsko dokumentacijo, ki je predmet predkazenskega postopka. Po do sedaj ugotovljenih dejstvih je s kaznivim dejanjem nastala materilana škoda za okoli 4,5 milijonov evrov,« je v sporočilu za javnost navedel predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Ljubljana Vinko Stojnšek. V nadaljevanju predkazenskega postopka sledi pregled zaseženih predmetov.
V postopku nadzorovane likvidacije
Izredna uprava Factor banke pod vodstvom Klausa Schusterja je sicer na specializirano državno tožilstvo po zadnjih informacijah vložila dve ovadbi, neuradno proti nekdanji upravi banke.
Factor banka in Probanka sta od septembra lani v postopku nadzorovane likvidacije, obe sta dobili izredno upravo. Svet Banke Slovenije je v nato od obeh bank zahteval revizijo celotnega poslovanja in upravljanja, in sicer za obdobje od leta 2006 do leta 2012.
Izredni upravi morata v primeru odkritih sumov oškodovanj ali kaznivih dejanj pri poslovanju bank preučiti sume in po potrebi v ta namen najeti forenzične izvedence. Svet Banke Slovenije je izrednima upravama bank ravno tako naložil, da morata o odkritjih obveščati pristojne organe pregona oz. sprožiti druge postopke za zavarovanje interesov bank.
