Na Policijski upravi Kranj pojasnjujejo, da je moški med leti 2006 in 2008 z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin o varnih in donosnih naložbah v finančne posle tipa Ponzijeve sheme ogoljufal preko 40 vlagateljev.
Del denarja vrnil, milijon porabil zase
Ponzijeva shema je sistem, po katerem se denar novih vlagateljev v denarni verigi uporablja za poplačilo starih vlagateljev, sistem pa propade, ko ni več novih denarnih prilivov in organizator ne zmore več nadzirati sheme, si prilasti denar vlagateljev ali ko se ugotovi, da premoženje, na katerem shema temelji, ne obstaja.
Oškodovanci so po podatkih kranjske policijske uprave v škodo svojega premoženja v to shemo vložili preko 1,3 milijona evrov, ki pa jih osumljenec ni vložil v dogovorjeno finančno naložbo, niti po dogovorjenem času oškodovanim vlagateljem ni vrnil glavnice in ni izplačal dogovorjenih 12,74-odstotnih letnih donosov. Del denarja je vrnil istim - oškodovanim - vlagateljem, del denarja je vrnil drugim vlagateljem, več kot milijon evrov pa je porabil za lastne potrebe.
Grozi mu zaporna kazen
S približno 500.000 evrov nezakonito pridobljenega denarja je osumljenec razpolagal in ga uporabljal tudi tako, da ga je polagal na račun dveh gospodarskih družb, nato pa si je ta denar izplačeval kot plačo in prenos sredstev, s katerimi je plačeval osebne dolgove in financiral osebno porabo. S temi dejanji je osumljenec poskušal zakriti nezakonit izvor denarja in navidezno prikazati, da denar izvira iz zakonitih poslov, navajajo na policiji.
Sum kaznivega dejanja je policiji leta 2012 naznanilo več oškodovancev. Za goljufijo, s katero je povzročena velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let, za pranje denarja pa z zaporom do osmih let in denarno kaznijo, še pojasnjujejo na Policijski upravi Kranj.
