Kriminalisti so danes izvedli 28 hišnih preiskav fizičnih in pravnih oseb ter osebnih vozil. Aktivnosti so bile usmerjene v preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj na škodo državnega proračuna.
Preiskava, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo, je potekala v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve, za katero je zagroženih osem let zaporne kazni. Preiskave so tekle tudi v smeri utemeljitve sumov ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena kazen zapora do dveh let, in overitve lažne vsebine, za kar je zagrožena kazen zapora do treh let.
Osumljeni so z namenom, da bi se izognili davčnim obveznostim, preslepili davčni organ. "Davčni organ je namreč po uvedenem davčno-inšpekcijskem nadzoru davkov od dohodkov iz zaposlitve pri več fizičnih osebah razpolagal s podatki o opravljenih gotovinskih dvigih z računa pravnih oseb na območju in zunaj Evropske unije v skupni višini več kot 17 milijonov evrov. Gotovinski dvigi pa niso imeli podlage," je pojasnil Šadl.
Obremenjevanje s hipotekami
Ko so osumljeni izvedeli, da se zoper njih vodi davčno-inšpekcijski postopek, so začeli obremenjevati svoje premoženje s hipotekami, da bi se izognili plačilu davčnih obveznosti v zaenkrat ugotovljeni višini 200.000 evrov.
"Pri izvrševanju kaznivih dejanj so odločno prispevali tudi davčni svetovalci," je še povedal Šadl. Davčni svetovalci naj bi osumljenim predlagali, da se za hipotekarnega upnika fiktivno postavi tujca, za katerega pa je bilo ugotovljeno, da sploh nima sredstev. "V ta namen so priredili tudi vso potrebno dokumentacijo in jo poslali pristojnim organom kot pristno," je še dodal tiskovni predstavnik.
Hišne preiskave so zdaj že zaključene. Po besedah Šadla bo ovadenih pet oseb. Tri so bile začasno pridržane, dve pa se nahajata v tujini.
Po neuradnih navedbah so hišne preiskave potekale na območju Ptuja in Zavrča. Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi preiskave potekale v ptujskem podjetju RM Vuk Holding, katerega lastnik je tudi župan Zavrča in eden najbogatejših Slovencev Miran Vuk. Pridržana naj bi bila njegova sin in žena ter še en član družine. Miran Vuk je za STA povedal, da je na Poljskem, drugih informacij pa ni želel dajati.